Wwft Archieven - Het Rechtenstudentje

Bankrekeningen van raadsleden moeten inzichtelijk zijn

3 oktober 20195 oktober 2020 - by Redactie

VVD-Kamerlid Roald van der Linde vindt dat banken de bankrekeningen van raadsleden in moeten kunnen kijken. Dit liet hij weten op de radiozender BNR. Volgens Van der Linde moet dit …

Lees meer

Jurisprudentie / Strafrecht

ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 (Niet-melden ongebruikelijke transacties)

17 juni 20193 januari 2021 - by Redactie

Rb Amsterdam 27 mei 2019, Niet melden ongebruikelijke transacties (ECLI:NL:RBAMS:2019:3766) Door Naomi van Burgsteden Essentie In een omvangrijke fraudezaak met plof-BV’s is verdachte, feitelijk leidinggevende bij het notariskantoor waar hij …

Lees meer