Bankrekeningen van raadsleden moeten inzichtelijk zijn
VVD-Kamerlid Roald van der Linde vindt dat banken de bankrekeningen van raadsleden in moeten kunnen kijken. Dit liet hij weten op de radiozender BNR. Volgens Van der Linde moet dit …
Lees meerTag: Wwft
ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 (Niet-melden ongebruikelijke transacties)
Rb Amsterdam 27 mei 2019, Niet melden ongebruikelijke transacties (ECLI:NL:RBAMS:2019:3766) Door Naomi van Burgsteden Essentie In een omvangrijke fraudezaak met plof-BV’s is verdachte, feitelijk leidinggevende bij het notariskantoor waar hij …
Lees meer